Diplomado Oficial de Cumplimiento – SAGRILAFT – SARLAFT – AML RISK

Objetivo general

Instruir y generar valor académico en la formación del personal de funcionarios de los niveles estratégicos, tácticos y operativos de las empresas de los diferentes sectores de la economía de la región de Latinoamérica y el Caribe, que estén obligados a implementar Sistemas de Prevención de Riesgos de LA/FT/FPADM y AML, o que deseen blindar sus organizaciones para no ser víctimas de estructuras criminales de orden transnacional.

De igual manera, se proyecta actualizar a los participantes en todo lo relacionado con las normas internacionales en la materia, lo cual es necesario para ampliar los conocimientos en métodos de evaluación de los riesgos inherentes a la cadena de suministro. Los resultados de una evaluación exitosa proporcionan datos e información valiosa para la mejora continua y el logro de las metas de cada organización en materia de cumplimiento y seguridad.

Este programa contribuye con aspectos necesarios para el análisis de riesgos y la planificación empresarial, identificando algunas necesidades de la organización en cuestión, además de aportar métodos de prevención y mejora.

Objetivos específicos

• Identificar los nuevos requerimientos de SAGRILAFT – AML RISK y las expectativas de cumplimiento basados en herramientas prácticas y aplicables a todo el sector industrial mediante ejercicios y trabajo en equipo con los participantes.
• Explicar los factores básicos sobre la gestión y la administración de riesgos de LA/FT/FPADM.
• Generar competencias para poder evaluar el riesgo de exposición de las organizaciones de cara a delitos de lavado de activos en sus cadenas de suministro.
• Definir pasos clave en la protección de las organizaciones, respecto a la implementacion de un Sistema de Prevencion de Riesgos de LA/FT/FPADM y AML.
• Identificar métodos para la prevención y respuesta a la exposición de riesgos de LA/FT/FPADM en los diferentes sectores de la economía.
• Promover culturas de autocuidado y prevención en las organizaciones, relacionadas con la debida diligencia, la debida diligencia intensificada y el conocimiento real de sus contrapartes (kyc).
• Proteger las organizaciones para que no sean instrumentalizadas por estructuras criminales del orden trasnacional.
• Aplicar buenas prácticas basadas en el conocimiento y la debida diligencia, las leyes de LAFT nacionales y normas internacionales en la implementación de políticas nuevas o existentes para las organizaciones.
• Proteger los puestos de trabajo contra la utilización de posiciones de poder para inducir al personal operativo a errores, que faciliten la materialización de riesgos de LA/FT/FPADM, facilitando la capacitación y garantizando que los mecanismos de denuncia sean confidenciales y seguros.
• Prevenir y abordar los riesgos de LA/FT/FPADM en el lugar de trabajo, fortaleciendo las medidas de autocuidado y prevención.
• Proporcionar orientación y capacitación sobre nuevos métodos delictivos y el uso de nuevas herramientas criminales para encubrir, cambiar, ocultar dineros de procedendica ilícita en las organizaciones.
• Instruir e integrar a los participantes a las tendencias delictivas relacionadas con el uso de los criptoactivos para el lavado de dinero a nivel mundial.